Obligaciones legales en prevención de lavado de dinero para ONG´S
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Nueve aspectos relevantes en la guía de elaboración y envío de ROS
La «Guía para la elaboración y envío de Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS)» es un documento detallado que explica el proceso para reportar operaciones sospechosas en el ámbito financiero.
