Nuevas perspectivas en la Legislación: ¿Cómo afecta a su empresa la nueva Ley de prevención de lavado de dinero y activos?

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Nuevas Perspectivas en la Legislación Penal: ¿Cómo afecta a su Empresa?

En Bufete Cóbar, siempre estamos atentos a los cambios legislativos que pueden impactar a su empresa. Con el debate actual en el congreso sobre una nueva ley, es crucial entender cómo podría afectar a diferentes sectores. Esta propuesta legislativa, aún en proceso de aprobación, podría eximir a ciertas industrias de la obligación de implementar un sistema integral de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) y Prevención de Activos de Destrucción Masiva (PADM). Entre los sectores que podrían verse afectados se incluyen:

  1. Agencias de viajes.
  2. Empresas constructoras.
  3. Empresas de seguridad privada e importadoras de armamento.
  4. Sector hotelero.
  5. Partidos políticos.
  6. Organizaciones No Gubernamentales.
  7. Sector farmacéutico, incluyendo droguerías y cadenas de farmacias.
  8. Asociaciones, consorcios y gremios empresariales.
  9. Diversas instituciones privadas y sociedades mercantiles

Aunque esta ley aún no ha sido aprobada por el pleno legislativo, es importante que las empresas dentro de estos rubros estén preparadas para adaptarse a los cambios potenciales. Recomendamos mantenerse al tanto de la legislación y no descartar por completo sus políticas actuales de PLD, ya que siempre existe la posibilidad de futuras modificaciones.

En Bufete Cóbar, estamos comprometidos a mantenerlo informado y a asesorarlo en en cambios que esta Ley hará. Si su empresa pertenece a alguno de estos sectores, o si tiene preguntas sobre cómo estos cambios podrían afectarle, no dude en contactarnos. Estamos aquí para ayudarlo a navegar en este entorno legal en constante evolución y asegurar que su negocio esté preparado para cualquier cambio.

 

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